花店老板接到大额订单,竟然被卷入洗钱案……
来源: 合肥警方
2023-08-05 21:59:05

花店老板李女士做梦都没想到,自己竟然被卷进一起洗钱案中……

7月23日下午,李女士接到一名陌生男子的电话,称想做2万左右的现金鲜花礼盒,询问需要多少包装费。李女士心想该男子可能比较有钱,就是送女朋友的礼物,并没有多想,便答应收取200元包装费。


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但该男子以在平台上交易麻烦为由,表示马上将现金转账到李女士的银行卡中,请她取现后直接制作即可,并表示晚一点时间来店内自取。

不多会,李女士的银行卡便收到了男子汇来的包装加现金鲜花礼盒费用2万余元,李女士着急忙慌地去银行取了钱,很快便制作完成了。

晚上7点多,订花男子如期出现将花取走,可当李女士打烊回家后,才发现自己的银行卡不知道什么时候被冻结了。李女士立即向银行咨询,得到的答复是警方将卡冻结了。

李女士心里咯噔一下,立即向马鞍山市公安局花山分局桃源派出所报警,警方查询得知,存进李老板银行卡里的2万余元均为涉嫌犯罪的赃款。

李女士一听这话都懵圈了,没想到只是做了笔鲜花生意,却不料被人利用洗钱了。

民警进行了详细的询问,了解到男子是开车前来取花的,根据车牌号对该车辆进行了追踪,很快便发现车辆的踪迹,从监控中可见,包括取花男子在内车上有4人。

距离案发已过去十几个小时,事不宜迟,民警立即扩大查找范围,最终发现4人已潜逃至滁州。7月25日,花山警方立即驱车赶到滁州,将4名嫌疑人在宾馆内全部抓获。

据嫌疑人交代,4人均为外省人,在网上得知可以利用“洗钱”赚钱,经过商量,4人以花店买现金花的方式把赃款转给花店老板,让老板取现后制作成现金花礼盒,这样直接把钱“洗白”。

4人一拍即合,决定从外省实施,他们先后在马鞍山4家花店洗钱4次,涉案金额8万余元。

目前,4名嫌疑人均被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

警方提醒 

请广大商户谨慎接收订单,规范收款流程,如对方要求帮助网络转账,一定不要随意提供自己的银行账户或收款二维码,不要因一时的小利成为诈骗分子洗钱的工具。若发现银行账户出现异常状况,应第一时间到银行查明原因,如被警方依法处置,应立即报警并主动向警方提供案件线索。

来源 | 综合自安徽警方、马鞍山警方

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